Министерство юстиции США и ФБР ведут расследование в отношении банков SEB, Swedbank и Danske Bank в связи с возможными нарушениями американского законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, сообщила во вторник шведская газета Dagens Industri. После этого сообщения акции банков упали.
По данным газеты, Швеция получила от властей США запросы о содействии в расследовании скандала с отмыванием денег в Балтии, из-за которого местные регуляторы уже оштрафовали Swedbank, Danske и SEB.
Министерство юстиции, ФБР, федеральная полиция и федеральный прокурор Нью-Йорка расследуют дела банков по подозрению в мошенничестве и нарушении положений о борьбе с отмыванием денег.
Хотя банки в прошлом году признавали, что власти США ведут расследования в их отношении, материал Dagens Industri служит напоминанием о том, что скандал может повлечь за собой новые и потенциально более высокие штрафы.
Минюст и ФБР от комментариев воздержались.
На фоне этих новостей акции всех трех банков упали: Swedbank на 7,7 процента, SEB на 5,6 процента, а Danske Bank на 3,3 процента.
Хотя банкам уже пришлось выплатить немалые штрафы на местном уровне, меры со стороны США могут оказаться значительно более суровыми.
Так, немецкий Deutsche Bank был оштрафован на 7,2 миллиарда долларов, а британский Barclays – на 2 миллиарда долларов за продажу токсичной ипотечной заддолженности в преддверии финансового кризиса 2008-2009 годов.
О балтийском скандале впервые стало известно в 2018 году, когда Danske признал, что через филиал банка в Эстонии проходили подозрительные платежи из России и других стран на общую сумму 200 миллиардов евро (243 миллиарда долларов).
Впоследствии скандал затронул и Швецию, где Swedbank был оштрафован финансовым надзором страны на рекордные 4 миллиарда шведских крон (477 миллионов долларов) за недостаточно тщательную борьбу с отмыванием денег и за утаивание информации от властей.
В 2019 году Swedbank потерял треть своей рыночной стоимости.
