США подвергаются повышенному риску со стороны России, стремящейся приобретать товары военного назначения, подчеркивается в опубликованном в среду докладе, посвященном рискам, связанным с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения ядерного оружия.
Доклад подготовлен Министерством финансов.
Россия наращивает усилия по незаконному приобретении товаров американского производства, которые могут быть использованы в военных целях, скрывая сделки с помощью подставных компаний и транзитных пунктов, отмечается в документе.
По словам Минфина, США также сталкиваются с усилением опасности со стороны Северной Кореи, поскольку связанные с Пхеньяном сети все активнее используют цифровую экономику, в том числе – осуществляя кибероперации против поставщиков услуг в области виртуальных активов.
В докладе подробно описываются обновления в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также в сфере отслеживания незаконного финансирования.
«Терроризм, наркоторговля, российская агрессия или коррупция – незаконное финансирование лежит в основе (всех этих) чрезвычайно серьезных угроз национальной безопасности нашей страны», – говорится в заявлении заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.
В докладе также отмечается, что ХАМАС использует международную финансовую систему путем привлечения средств от открытых и скрытых доноров.
США стремятся положить конец финансированию этой группировки после ее нападения на Израиль в октябре прошлого года.
Как отмечает Минфин, серьезную угрозу США представляет и распространение прибегающих к насилию экстремистских движений внутри страны.
В докладе министерства подчеркивается, что основу наиболее серьезных угроз стране составляют незаконные финансовые потоки
Форум