В понедельник в Израиле арестована группа израильских и американских граждан, которых обвиняют в совершении налоговых махинаций и отмывании денег. Об этом объявила израильская полиция.
Аресты стали результатом следствия, которое совместно проводили израильские и американские правоохранительные органы.
По данным властей, подозреваемые предположительно получили налоговые возвраты от налогового управления США на общую сумму в десятки миллионов долларов и положили деньги на счета в израильские банки.
Израильская газета Haaretz сообщает, что в понедельник в суде магистрата в Тель-Авиве им будут предъявлены официальные обвинения.
За последний месяц в Израиле это уже второй арест обвиняемых в мошенничестве. В июле израильские власти задержали группу израильтян, которых обвиняют в том, что они под видом телефонного маркетинга, выманили у пожилых американцев более 25 миллионов долларов.
