Прокуратура Швейцарии обвинила 4-х банкиров в причастности к денежным переводам Сергея Ролдугина

Швейцарские прокуроры заявили в среду, что виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента Владимира Путина, перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо необходимых проверок.

В среду начался судебный процесс над четырьмя банкирами, обвиняемыми в содействии ему.

Прокуроры утверждают, что Ролдугин перевел миллионы франков на счета в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год.

Четыре банкира – трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец – отвергли обвинения в том, что они не сделали достаточно для установления личности бенефициарного владельца средств и не пытались проверить, является ли Ролдугин реальным владельцем активов, и источники денег.

Ролдугин был среди десятков членов ближайшего окружения Путина, против которых Запад, включая Швейцарию, ввел санкции после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать услуги в случае, если достоверность личности договаривающейся стороны вызывает сомнения.