Исполнительный директор крупнейшего банка Дании в среду подал в отставку, после того как внутреннее расследование сообщений о масштабном отмывании денег через его эстонский филиал пришло к выводу о том, что «подавляющее большинство» трансакций были «подозрительными».
Danske Bank распорядился провести расследование в прошлом году после появления сообщений о потоках «грязных денег», идущих через его дочернюю структуру в Балтии, в том числе исходящих от членов семьи президента России Владимира Путина.
Опубликованные в среду результаты расследования показали, что через подразделение банка в Эстонии прошло около 200 миллиардов евро.
«В целом, мы предполагаем, что значительная часть этих выплат носит подозрительный характер», – говорится в 87-страничном отчете.
