Окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес сообщил о проведении совместно с ФБР масштабной операции против международной кибермошеннической структуры, которая, предположительно, похитила десятки миллионов долларов у русскоязычных жителей страны.
По результатам трёхлетнего расследования мошеннической сети, которая использовала онлайн-инфраструктуру и IP-адреса на территории Украины и других стран Восточной Европы, американские правоохранители изъяли или заблокировали 241 веб-сайт и 112 серверов.
При этом об арестах подозреваемых или их гражданстве не сообщается.
Жертвами кибермошенников стали преимущественно русскоязычные жители Бруклина.
«Когда мошенники, находящиеся на другом конце света, выбирают своими жертвами жителей Бруклина, они должны знать, что им от нас не скрыться, — заявил окружной прокурор Эрик Гонсалес. — Эти преступники похитили многие миллионы долларов у русскоязычных жертв с помощью продуманной инвестиционной схемы, а затем попытались обмануть их повторно, дав ложные обещания вернуть деньги. Наше новаторское Подразделение по борьбе с преступлениями в сфере виртуальных валют выявило мошенничество, проследило путь похищенной криптовалюты, совершило прорыв, обнаружив инфраструктуру, стоявшую за этой операцией, и совместно с ФБР ликвидировало её. Нарушив работу более 100 серверов и сотен мошеннических сайтов, мы нанесли удар в самое сердце этой преступной организации и значительно затруднили этим мошенникам поиск новых жертв. Я высоко ценю работу наших следователей и благодарю ФБР за сотрудничество в ходе этой необычайной операции. Мы и впредь будем использовать все доступные нам средства, чтобы защитить жителей Бруклина от всё более изощрённого мошенничества».
Мошенники использовали русскоязычную рекламу в Facebook, сулившую потенциальным жертвам инвестиционные возможности. Тем, кто отвечал на эту рекламу, звонили «консультанты» и убеждали их приобрести криптовалюту и отправить её на контролируемые мошенниками торговые платформы. Получив переводы, платформы блокировали аккаунты доверчивых клиентов или требовали дополнительные платежи за предполагаемые налоги и сборы.
Подразделение окружной прокуратуры по борьбе с преступлениями в сфере виртуальных валют ранее уже изъяло или заблокировало 400 доменов, связанных с мошенничеством в сфере криптоинвестиций, однако на их месте появлялись новые замещающие сайты. На этот раз цель правоохранителей заключалась в том, чтобы помешать операторам быстро запускать новые сайты.
Восстановленные данные показали, что через несколько недель после первоначального мошенничества злоумышленники вновь связывались с жертвами, предлагая вернуть заблокированные средства за дополнительную плату.
В самом начале расследования правоохранители идентифицировали большую группу русскоязычных жителей Бруклина со схожими историями: они ответили на рекламные объявления на русском языке, предлагавшие инвестиционные возможности. После этого им звонили «финансовые консультанты», также говорившие по-русски, и «помогали» им открыть счета на криптовалютной платформе и перевести туда средства. Когда через несколько недель или месяцев жертва пыталась снять деньги со счёта, он оказывался заблокирован.
Прокуратура Бруклина изъяла около 300 000 долларов и работает над возвращением дополнительных средств. Всего же, по данным следствия, в рамках этой мошеннической схемы были похищены десятки миллионов долларов. Прокуроры заявили, что некоторые пострадавшие потеряли все свои сбережения.
