Министерство финансов США оштрафовало второй по величине банк страны - Bank of America на более чем 1,2 миллиарда долларов за масштабные недоработки в борьбе с отмыванием денег и другими нарушениями финансового контроля.
Американский минфин считает, что Bank of America не обеспечил надлежащий контроль за транзакциями на триллионы долларов и не сообщил о подозрительных операциях на сумму более 5 миллиардов долларов, включая сделки, потенциально связанные с китайскими сетями по отмыванию денег, наркоторговлей, мошенничеством глобальным терроризмом и обходом санкций против России, Беларуси, Ирана, Мьянмы и Сомали.
«Когда банк такого масштаба не выполняет свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, последствия выходят далеко за пределы его собственных стен, подвергая всю финансовую систему США значительным рискам, связанным с незаконными финансовыми операциями», – заявил министр финансов Скотт Бессент. – Сегодняшние меры дают четкий сигнал о том, что даже крупнейшие финансовые учреждения не стоят выше закона».
Также Bank of America достиг отдельного соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) о выплате 11,6 млн долларов в связи с нарушением санкций - в том числе в отношении России и Ирана.
В заявлении Bank of America говорится, что банк серьезно относится к борьбе с финансовыми преступлениями и что для устранения выявленных проблем задействованы тысячи сотрудников.
