Олег Корниев, 42-летний гражданин России и Украины, признал вину в руководстве международной организацией по отмыванию миллионов долларов, украденных у граждан США киберпреступниками со всего мира. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
По данным Минюста, Корниев был одним из руководителей компании Your Mule Cashout (YMCO), которая представляла из себя сложную, высокоорганизованную систему, включавшую сеть «денежных мулов» и интернет-инфраструктуру. Они позволяли киберпреступникам скрывать следы преступлений и выводить украденные средства с американских счетов за пределы США.
Организация, которой руководил Олег Корниев, переправляла краденые средства преимущественно в страны Восточной Европы и получала комиссионные от сумм переводов. Услуги по отмыванию денег предоставлялись через «денежных мулов» – проживающих в США людей, которых YMCO вводила в заблуждение, убеждая, что они выполняют законные денежные переводы для настоящих компаний.
В общей сложности международная преступная организация завербовала на территории США свыше 15 000 «денежных мулов». Они использовались для отмывания не менее 10 миллионов долларов, похищенных хакерами из американских банков.
Минюст отмечает, что преступники похитили деньги более чем с 750 банковских счетов.
В рамках соглашения о признании вины Корниев признал, что действия его организации привели к убыткам на сумму более 14,7 млн долларов. Он также признал, что намеревался отмыть более 9,7 млн долларов, полученных от киберпреступников, и фактически отмыл не менее 7 млн долларов.
Кроме того, Корниев согласился полностью возместить ущерб потерпевшим и отказаться от прав на денежные средства, изъятые у него при аресте, который произошел в Грузии. Олег Корниев признал себя виновным. Дата вынесения приговора будет определена позднее. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 50 лет. Окончательное решение примет судья федерального окружного суда.
Ранее за рубежом были арестованы и экстрадированы в США еще четверо фигурантов «дела YMCO». Они также признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег и получили тюремные сроки продолжительностью от 37 до 63 месяцев.
Масштабное расследование, в котором участвовало Управление по международным делам министерства юстиции, а также правоохранительные органы Грузии, включая прокуратуру, ведет ФБР.
«ФБР годами неустанно работало над тем, чтобы раскрыть схему этой международной операции по отмыванию денег и привлечь г-на Корниева к ответственности, – отметил Рид Дэвис, специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Северной Каролине. – Независимо от того, как тщательно преступники будут пытаться скрыться за государственными границами и технологиями, мы продолжим преследовать тех, кто помогает киберпреступникам, до тех пор, пока каждый виновный не будет привлечен к ответственности».
