Министерство финансов США объявило о новых мерах против сети A7, которую американские власти называют связанной с Россией теневой банковской сетью, используемой иранским режимом для обхода санкций.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против сети A7, квалифицировав ее как значимую транснациональную преступную организацию. Одновременно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила запретить переводы средств, связанные с компаниями-посредниками сети, и выпустила предупреждение для финансовых учреждений о признаках деятельности A7.
По данным Минфина США, сеть была создана лицами, уже находящимися под американскими санкциями, и использовала компании в третьих странах для маскировки платежей, связанных с подсанкционными лицами и секторами экономики.
Ведомство утверждает, что компании-посредники A7 создавали возможности для проведения операций через международную финансовую систему различными структурами, включая Центральный банк Ирана и Корпус стражей Исламской революции (КСИР).
Как заявили в Вашингтоне, A7 использовала поддельные торговые документы, фиктивные импортно-экспортные записи и ложные описания товаров, чтобы представлять санкционные или незаконные платежи как обычную коммерческую деятельность. По собственным данным сети, на январь 2026 года через нее проходило более 2 тысяч транзакций в день.
FinCEN сообщило, что в ходе расследования установило: компании-посредники A7 по всему миру обработали операции на сумму более 17 миллиардов долларов в период с января 2025 года по июнь 2026 года. По версии американских властей, компании-посредники A7 использовались не только для операций, связанных с Россией и Ираном, но и обслуживали киберпреступников, включая операторов программ-вымогателей.
Минфин США также утверждает, что отдельные компании, связанные с A7, содействовали продаже иранской нефти в обход санкций и закупкам вооружений. По данным ведомства, одна из таких структур получила почти 140 миллионов долларов от организаций, причастных к схемам обхода санкций против Ирана.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые меры направлены против финансовой инфраструктуры, которая позволяет Ирану и другим противникам США обходить санкции и перемещать незаконные средства. OFAC заявило, что действия против A7 отражают оценку Вашингтона, согласно которой сеть поддерживала финансовые операции КСИР и связанных с Ираном группировок, включая ХАМАС.
После введения санкций активы сети A7 на территории США или находящиеся под контролем американских лиц подлежат блокировке.