Как утверждается в заключении американских властей, российский политтехнолог Илья Гамбашидзе стоит за масштабной дезинформационной кампанией, направленной на подрыв доверия к демократическим процессам и институтам в США и за их пределами.

Его агентство цифрового маркетинга во взаимодействии с Кремлем создает поддельные новостные сайты, иногда — сайты-клоны настоящих СМИ для информационных вбросов. Судя по публикациям, часто цель этих операций – уменьшение поддержки Украины Западом.

В марте 2024 года Министерство финансов США вслед за руководством ЕС добавило Гамбашидзе, его бизнес-партнера и их компании в санкционные списки. Это привлекло внимание к персоне малоизвестного политтехнолога, ранее работавшего на российских депутатов и региональных политиков.

С 2013 по 2020 компании, принадлежащие частично или полностью, Гамбашидзе или его близкой родственнице, получили госконтрактов на сумму около 180 млн рублей (примерно $2,7 млн по среднему курсу 2016 года). И это не все фирмы, которыми владеет политтехнолог.

Когда в последние годы он начал заниматься дезинформацией, направленной на внешний рынок, его предположительным куратором в Кремле стала чиновница, регулярно участвовавшая в мероприятиях, связанных с искусственным интеллектом — одной из технологий, вызывающих тревогу среди экспертов по дезинформации.

Хотя Гамбашидзе работает на дестабилизацию социальной и политической ситуации в США, его сыновья продолжают жить в этой в этой стране.

«Голосу Америки» подтвердила эту информацию бывшая супруга Гамбашидзе, которая 15 лет живет в США. Она и ее новый муж (мы не указываем их имена) считают, что экономические санкции в отношении Гамбашидзе стали ударом по его детям: «По нашему мнению, единственное, что делают эти санкции – наносят вред образу жизни его детей, очень скромному — говорит их отчим. — Они просто ходят в обычную школу, общественный колледж».

Расследование «Голоса Америки» показывает тесную связь между российскими деловыми интересами и внешней политикой Кремля, а также демонстрирует, как люди, работающие на дискредитацию западных институтов, сами относятся к Западу.

По мнению Джейд Макглинн, старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и научного сотрудника Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона, в мире политтехнологий не всегда легко отличить финансовые мотивы от идеологических: «Да, конкретные действия могут быть обусловлены финансовой выгодой, но преобладающее идеологическое пространство — даже если вы не являетесь полным идеологом в этом вопросе — делает эту работу гораздо более комфортной и приемлемой».

Сам Гамбашидзе не ответил на вопросы «Голоса Америки»: нам удалось до него дозвониться, однако он попросил написать ему в мессенджере. На сообщения там он не ответил.

Что известно о Гамбашидзе

Полную биографию Ильи Гамбашидзе по открытым источникам восстановить сложно, однако основные данные доступны.

Политтехнолог родился в Киеве в 1977 году, согласно информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), отвечающего за соблюдение американских санкций, а также деловых документов, находящихся в распоряжении «Голоса Америки».

В 2008 Гамбашидзе защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук в Российском государственном гуманитарном университете. Тема его работы: «Особенности развития местного самоуправления в Российской Федерации в контексте трансформации партийной системы».

Когда в 2009 Гамбашидзе работал помощником префекта Северного округа Москвы, он стал жертвой странной попытки похищения. Похоже, что примерно в это же время, его бывшая жена и дети оказались в США.

Гамбашидзе остался в России, где работал советником заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого, о чем свидетельствует протокол заседания постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 2017 года.

По сообщениям СМИ, Гамбашидзе также работал на ВРИО главу Калмыкии Бату Хасикова, а в преддверии выборов`2023 — на партию ЛДПР.

В том же году Российская ассоциация политических консультантов вручила призы командам, в которые входил Гамбашидзе, за три проекта. Два из них были весьма необычны: памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, умершему в 2022, и первомайский митинг в игре Minecraft, а также нейросеть «Жириновский». Последний проект — виртуальная версия покойного политика, якобы основанная на технологиях искусственного интеллекта, способная отвечать на вопросы в стиле (и голосом) Жириновского.

В марте 2024 перед президентскими выборами в России, по словам одного из его соратников, команда Гамбашидзе создала юмористическую агитационную рекламу, адресованную жителям Тамбова. В музыкальном видео парни и девушки в русской народной одежде танцуют вместе с аниматорами в костюмах медведя и волка, играют на гармошках и балалайках и поют на английском (с характерным русским акцентом) о своем желании участвовать в общенародном волеизъявлении.

— «У нас есть народный обычай: мы все ходим на избирательные участки!» — поют они, — «There is no autocracy, we live in democracy!» («Нет у нас автократии, мы живем в демократии»).

Независимые эксперты и западные правительства не согласны с этой оценкой.

Кремлевская дезинформация

Начиная с 2022 года, платформы социальных сетей, исследователи, западные правительства и журналисты все чаще и чаще связывают две компании Гамбашидзе с проектом по распространению дезинформации в Украине, Европе, Латинской Америке и США.

В ноябре 2022 компания Meta заявила, что удалила свыше 2300 аккаунтов и страниц в своих соцсетях Facebook и Instagram за «скоординированное недостоверное поведение». Эти аккаунты делились контентом с сайтов, выдававших себя за настоящие СМИ и страницы правительств. Эти статьи «критиковали Украину, хвалили Россию и утверждали, что западные санкции против России будут иметь негативные последствии» — писала Meta.

Целью дезинформации были Европа и Украина. Европейские чиновники позже назвали кампанию «Doppelganger» («Двойник»).

Meta связала кампанию с двумя российскими фирмами: маркетинговой компанией «Агентство Социального Проектирования» (АСП) и IT-фирмой «Структура», которые потратили суммарно около $105 000 на рекламу в Facebook и Instagram.

Согласно данным Минфина США, компания «АСП» была учреждена Гамбашидзе (формально она записана на женщину, предположительно связанную с его политтехнологическими проектами в Тамбове).

Гамбашидзе был соучредителем «Структуры», но она сегодня принадлежит Николаю Тупикину. О нем информации в открытом доступе еще меньше. Нашлась лишь одна «официальная» фотография Тупикина из русскоязычного телеграм-канала, посвященного стартапам.

Тупикин отказался от комментариев «Голосу Америки» по телефону и не ответил на наш запрос по электронной почте.

В июле 2023 ЕС ввел санкции против Гамбашидзе, «АСП» и «Структуры».

Спустя несколько месяцев, французские власти обвинили кампанию «Doppelganger» в попытке нагнетания тревожности во Франции на фоне войны между Израилем и ХАМАС. В соцсетях распространялись фотографии звезд Давида, появлявшихся на стенах в Париже. Французская полиция позднее задержала двух уроженцев Молдовы, которые, предположительно, работали по заказу прокремлевского бизнесмена из Приднестровья. Российское посольство в Париже отрицало обвинения. Спустя несколько месяцев газета Le Monde сообщила, что французские спецслужбы подозревают ФСБ в провокации.

В ноябре 2023 Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США (Global Engagement Center) обвинил Гамбашидзе, Тупикина и их фирмы в развертывании масштабной кампании дезинформации в Латинской Америке по заказу Кремля.

В серии статей, основанных на утекших кремлевских документах, газета The Washington Post смогла воссоздать более четкую картину кампании «Doppelganger».

Команда политтехнологов работала под руководством первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко, который, сообразно с должностью, должен курировать внутреннюю политику.

Политтехнологи пользуется услугами бот-ферм, напоминающих старую «фабрику троллей» Евгения Пригожина, которые иногда постят в соцсетях от имени обычных «жителей США», выступающих против американской поддержки Украины.

В рамках этой кампании боты пытались нагнетать страх по вопросам безопасности американских границ, усиливать межрасовое и экономическое напряжение в обществе, а также поддержать изоляционизм в США, пишет Washington Post.

По словам источника газеты координатором и «мозгом» европейского и украинского направлений кампании выступала некая София Захарова из Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Согласно посту в соцсети «ВКонтакте» о встрече между Захаровой и студентами Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, кремлевская чиновница является выпускницей этого вуза с опытом работы в Администрации президента, МИД и ООН.

«Голосу Америки» не удалось связаться с Захаровой через Администрацию Президента и Посольство РФ в США.

София Захарова, судя по информации из открытых источников, с 2019 года неоднократно участвовала в конференциях и мероприятиях, посвященных искусственному интеллекту (ИИ). Два раза она участвовала во встречах специального комитета по искусственному интеллекту под эгидой Совета Европы.

«Доминирующая дискуссия о выборах в мире в этом году сосредоточена на злонамеренном использовании генеративного искусственного интеллекта для пропаганды и дезинформации» — отмечалось в недавнем отчете Центра анализа угроз Microsoft.

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона недавно предсказали, что к лету 2024 года случаи активности злоумышленников с применением ИИ станут ежедневными.

Однако, по мнению Microsoft, технология пока не демонстрирует значительной эффективности в плане распространения дезинформации.

Гамбашидзе также недалек от ИИ. В недавнем комментарии российскому социологическому агентству«Russian Field» он отмечал, что политтехнологи «начнут активно использовать ИИ для сбора и обработки информации из Интернета: будут изучать комментарии в соцсетях и тональность постов, оценивать статьи в СМИ и так далее».

«Да, безусловно, ботофермы и политический заказ будут давать какую-то погрешность, — добавил политтехнолог, — но в целом картина будет ясна».

Бизнес политических технологий и пиара

Помимо работы на политиков и Кремль, за последнее десятилетие Гамбашидзе также пробовал себя в разных сферах бизнеса. С 2013 его компании неоднократно выигрывали тендеры на госзакупки.

Гамбашидзе владел третьей компанией «Дип Коммьюникейшн». По данным официального российского портала госзакупок, в период 2014-2016 компания получила 12 контрактов совместной стоимостью свыше 118 млн рублей (около $1,76 млн по среднему курсу 2016 года).

В 2014 компания «Ю.СИ.ПИ.АР.», принадлежавшая Гамбашидзе и его деловому партнеру, получила госконтракт стоимостью 3,2 млн рублей. В период 2013-2017 компания «Энерго-Коммьюникейшн», принадлежавшая Гамбашидзе, получила 15 госконтрактов стоимостью почти 56,9 млн рублей. Компания «Этюд», принадлежащая близкой родственнице (предположительно, его матери), получила один контракт за 1,8 млн рублей в 2020.

Часть услуг, оказываемых компаниями Гамбашидзе, были стандартными для его направления работы: поддержка веб-сайтов, исследования общественного мнения, реклама, проведение фокус-групп, и т. д.

Были и более неожиданные задачи: согласно одному из контрактов, компания «Дип Коммьюникейшн» занималась производством фильма «Жасмин», получившего госфинансирование. Судя по информации в контракте и данным из открытых источников, «Жасмин» – это фильм «Хит» режиссера Маргариты Михайловой, вышедший в 2016.

Тема кино неоднократно появляется в биографии Гамбашидзе. «Дип Коммьюникейшн» также работал над кыргызско-российским фильмом «Сулейман-Тоо», а самого Гамбашидзе нам удалось разглядеть на одном снимке с Каннского кинофестиваля в 2012 году: на переднем плане фото был запечатлен прибывающий на кинофестиваль американский актер Зак Эфрон (Zac Efron).

В общей сложности компании Гамбашидзе получили госконтрактов более чем на 179,9 млн рублей (около $2,7 млн согласно среднему курсу 2016 года). Почти все компании, получившие господряды, уже ликвидированы.

Когда в марте 2024 Минфин США наложил санкции на Гамбашидзе, были также заморожены два «кошелька», которые, по словам исследователей «Chainalysis», приняли примерно $200 тысяч в криптовалюте. Значительная часть этой суммы была передана через «Garantex», обменник криптовалют, попавший под санкции.

Гамбашидзе также являлся учредителем различных компаний, не получавших госконтракты: список фирм и направлений их деятельности достаточно широк. Это и общественное питание, страховки и даже «чемпионат по чтению вслух».

Он также является собственником болгарской компании «Мой Бряг» («Мой Берег»), полученной от отца. Согласно официальной финансовой отчетности, компания никогда не получала доходов.

Вероятный сайт этой фирмы – с офисом в Москве – уже недоступен, но по архивным версиям сайта можно увидеть, что «Мой Берег» рекламировал недвижимость на Черноморском побережье Болгарии и в Греции.

Согласно болгарским документам, у отца Гамбашидзе имеется квартира в болгарском городе Бяла.

Если болгарские компании когда-то и использовались Гамбашидзе для сохранения активов или приносили доход, сегодня они ему недоступны из-за санкций. И, как утверждают бывшие родственники, это создает проблемы для его американских детей.

Единственный способ получить алименты от попавшего под санкции политтехнолога — это получить специальную лицензию от Минфина США, рассказывают мать и отчим детей Гамбашидзе. Пока, утверждают они, этого сделать не удается.

Санкции затронули «только его (Гамбашидзе) детей, которые являются гражданами США и хорошо учатся — рассказал их отчим. — Они не живут в России, они постоянно живут здесь. Они полностью американские. Им это вредит больше всего».

Когда в феврале 2024 года Министерство юстиции США подало иск о конфискации недвижимости российского бизнесмена, оно действовало против предполагаемого нарушителя американских санкций.

Объектом интереса правоохранительных органов США стали две квартиры в Бал-Харборе, престижном пригороде Майами (штат Флорида), которые формально принадлежали зарегистрированной в штате Делавэр компании. На самом деле, утверждают американские прокуроры, эта фирма служила прикрытием для настоящего владельца недвижимости, бизнесмена Виктора Перевалова из Санкт-Петербурга, РФ.

Как показало журналистское расследование Русской службы «Голоса Америки», его деловой партнер Валерий Абрамов, чьи банковские счета упоминаются в иске, также владел недвижимостью во Флориде.

Абрамов переписал свою собственность на жену уже после включения его в санкционный список в 2018 году, что, вероятно, является нарушением санкций: такая операция не разрешается без размораживания находящейся под санкциями доли собственности, считает Брайан О’Тул, бывший сотрудник Министерства финансов США и эксперт по санкциям.

По его словам, когда злоумышленники регулярно создают новые фирмы-пустышки и находят новые способы обхода ограничений, обеспечение соблюдения санкций может порой казаться «гигантской игрой в кошки-мышки».

Абрамов и Перевалов не ответили на запрос «Голоса Америки» о комментариях. Министерство юстиции также воздерживается от комментариев.

«Короли госзаказа»

Абрамов и Перевалов — сооснователи российского акционерного общества «ВАД», компании, заработавшей миллиарды долларов на госконтрактах по строительству дорог.

По данным СМИ, бизнесмены познакомились еще будучи студентами в Санкт-Петербурге и решили вместе заняться бизнесом. Они зарегистрировали фирму «ВАД» (сокращение от «Высококачественные автомобильные дороги») в 1994 году. Абрамов является генеральным директором компании, а Перевалов — его заместителем.

Их первым заказом стал ремонт дворов овощебазы, но вскоре «ВАД» продемонстрировал стремительный рост и выигрывал уже тендеры на строительство федеральных трасс на северо-западе России.

Компания настолько в этом преуспела, что русское издание журнала «Forbes» постоянно включала владельцев «ВАД» в ежегодный список «королей госзаказа».

«Голосу Америки» удалось установить, что с конца 1990-х годов мужчины владеют недвижимостью на юге Флориды. Как минимум один ребенок Перевалова, его младшая дочь, является гражданкой США; на своей странице в Facebook она указывает в качестве родного города Майами.

Перевалов, Абрамов и их компания попали в американские санкционные списки в январе 2018 года, после того, как «ВАД» получила контракт стоимостью 137 млрд рублей (около $2,3 млрд по курсу того времени) на строительство автодороги «Таврида» в аннексированном Россией Крыму.

Как выяснилось, введенные против них лично ограничения не сильно сказались на их американских активах.

По словам прокуроров, в 2008 году Перевалов и его жена купили две соседние квартиры в элитном прибрежном жилом доме «One Bal Harbour».

В 2018 году, после того, как Перевалов попал под санкции, он передал квартиры фирме «1616 Collins LLC», которую недавно зарегистрировали в Делавэре. Этот штат иногда называют американской «оффшорной зоной».

По данным кадастрового реестра округа Майами-Дейд, в котором находится Бал-Харбор, фирма приобрела каждую из квартир за $1,4 млн.

Единственным официальным бенефициаром фирмы выступала тогда несовершеннолетняя дочь Перевалова, которая обладает американским паспортом. Несмотря на это, говорится в иске, Перевалов оставался фактическим владельцем имущества.

После передачи квартир местный риэлтор продолжал сдавать квартиры Перевалова в аренду и направлять доход на банковский счет фирмы «1616 Collins LLC». За период с 28 декабря 2018 по 22 февраля 2023 года фирма получила переводов на общую сумму более $288 000 от компании риэлтора, утверждают прокуроры.

Помимо оплаты налогов и коммунальных услуг, доход от аренды также «использовался для продвижения существующей схемы сделок с объектами ответчика и сокрытия того факта, что Перевалов был истинным владельцем-бенефициаром объектов ответчика», — отмечается в иске.

Хотя в документе не упоминается имя риэлтора, из кадастровых записей можно узнать, что речь идет о Романе Синявском, владельце компании «Miami VIP Properties», специализирующейся на прибрежном жилье класса люкс.

Прокуроры утверждают, что на имя Синявского была оформлена доверенность, позволявшая ему производить финансовые операции от лица Перевалова и Абрамова. Риэлтор также числился менеджером «1616 Collins LLC», утверждается в иске.

В качестве доверенного лица Перевалова, Синявский подписал документ о передачи квартир фирме «1616 Collins LLC».

Синявского не обвиняют в нарушении закона. Он отказался комментировать ситуацию.

Что не вошло в опубликованный иск?

Как оказалось, две квартиры в Бал-Харборе были не единственными активами руководителей «ВАД» во Флориде, а их передача стала не единственным случаем возможного нарушения санкций.

Изучая кадастровый реестр округа Майами-Дейд, «Голос Америки» узнал, что Перевалов избавился от еще одной квартиры за два месяца до включения в санкционный список. Абрамов передал долю в другой квартире спустя четыре месяца после введения санкций.

Ни одна, ни другая квартира не упоминаются в иске о конфискации. Неизвестно, будет ли Минюст что-то предпринимать в их отношении.

Документы из кадастрового реестра показывают, что в 1998 году Переваловы приобрели квартиру в элитном комплексе «Bella Vista Mid Rise North» города Авентура (пригород Майами) за $840 000. В ноябре 2017, за два месяца до введения санкций, они была продана за $1,2 млн.

Неизвестно, чувствовал ли Перевалов, что вскоре попадет под санкции.

Прокуроры полагают, что сообщения в прессе о новой волне американских санкций повлияли на решение другого российского олигарха, главы «ВТБ Банка» Андрея Костина, который, предположительно, тоже попытался скрыть свою американскую недвижимость.

В том же 1998 году Валерий и Елена Абрамовы купили квартиру за $1,11 млн в элитном доме «2600 Island Boulevard – Residence du Cap», также расположенном в городе Авентура, недалеко от квартиры Переваловых.

В июне 2018 года, спустя четыре месяца после того, как США наложили на него санкции, Абрамов передал свою долю в активе жене, говорится в данных кадастра.

По всей видимости, эта передача не должна была быть возможной с учетом санкций.

Как пишут прокуроры в иске о конфискации: «Ни при каких обстоятельствах имущество ответчика, счета Абрамова или любое другое имущество, принадлежащее Перевалову и Абрамову, не освобождалось от санкций. OFAC (Управление по контролю за иностранными активами – прим. ред.) никогда не выдавало лицензии на ведение сделок с Переваловым и Абрамовым или от их имени».

Спустя девять месяцев Елена Абрамова продала квартиру за $1,24 млн, говорится в кадастровом реестре.

Как же Абрамову удалось передать недвижимость, находясь в экономическом стоп-листе? Бывший сотрудник Минфина О’Тул отмечает, что в мире санкций не все так просто и однозначно.

Контроль за соблюдением экономических ограничений работает более эффективно в строго регулируемых сферах экономики — например, в банковском секторе, хотя так называемые «небанковские финансовые институты» не всегда тщательно проверяют своих клиентов.

«В правилах OFAC просто сказано: не нарушайте санкции, — объясняет О’Тул. — Там не говорится, что нужно проверять [наличие клиентов в санкционном списке] каждый день. Там не говорится, что нужно проверять при проведении транзакции».

В отличие от случая с квартирами Перевалова в Бал-Харборе, в этот раз Минюст, скорее всего, не сможет потребовать конфискации недвижимости.

Если передача недвижимости от Абрамова жене действительно произошла в нарушение санкций, то и она, и все дальнейшие операции с квартирой могут стать юридически недействительными, говорит О’Тул.

На практике же все значительно сложнее.

Нынешние владельцы квартиры, по всей видимости, не имели никакой связи с Абрамовыми и не знали, что актив формально был заморожен из-за санкций.

Захочет ли Минюст заниматься оспариванием права на собственность квартиры нынешних владельцев? Эксперт по санкциям считает это маловероятным: «Трудно представить, что правительство США пошло бы на это», — говорит О’Тул.

В Минюсте ситуацию не комментируют.

На фотографии профиля в Фейсбуке Вадим Вольфсон позирует в бейсболке с надписью «Puck Futin». На фотографии баннера страницы развеваются бело-сине-белые полосы российского антивоенного флага.

В постах мужчина критикует, словами и мемами, президента России Владимира Путина, высокопоставленных чиновников и российское вторжение в Украину.

Однако, Вольфсон, ранее носивший фамилию «Беляев» и основавший финансовую группу «Открытие», некогда крупнейший частный банк России, теперь обвиняется в нарушениях американского законодательства, которые, кажется, противоречат этим же политическим взглядам.

Федеральные прокуроры США утверждают, что житель города Остин (штат Техас) помогал в 2018-2019 годах олигарху и главе ВТБ банка (основным акционером ВТБ является правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций) Андрею Костину владеть и управлять элитным домом в штате Колорадо в обход американских санкций.

22 февраля Вольфсон был задержан в Остине, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. Ему предъявлены обвинения в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), основы американского режима санкций, и в заговоре его нарушить. Каждое обвинение может повлечь за собой до 20 лет тюремного заключения.

Находящемуся в России Костину инкриминируют нарушения санкций, заговор с целью нарушить санкции и отмывания денег. Каждый пункт также наказывается до 20 лет за решеткой.

Обвинения, анонсированные в пресс-релизе министерства юстиции США на прошлой неделе, проливают свет на предполагаемые активы Костина, чей банк иногда называется «копилкой Путина», и его попытки уклоняться от соблюдения режима санкций.

Костин назвал эти обвинения «беспочвенными».

«Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское законодательство, не обходил никакие санкции и всех своих партнеров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, независимый от давления политической элиты и военного лобби США» — государственное агентство ТАСС приводит его цитату.

Вольфсон отказался комментировать судебное дело или ответить на вопросы «Голоса Америки». По поводу своих политических взглядов он сказал следующее: «Но раз вы читаете мой FB, то делайте выводы сами».

Особняк в Скалистых горах и две яхты на море

Согласно обвинительному акту, в 2010 году Костин приобрел элитный дом в городе Аспен (штат Колорадо) за $13,5 миллионов. Формально владельцем дома являлась колорадская компания «40 North Star LLC», и Костин ее контролировал через серию офшорных фирм.

Спустя два года он также купил для дома картины американских художников за $1 миллион. Согласно обвинительному акту, среди картин числятся «Расчесывая хребты» Уильяма Робинсона Ли, а также «Долго в седле» и «Атака арапахо» Вильгельма Генриха Детлева Кернера. В своих картинах оба художника изображали людей и пейзажи американского запада.

Прокуроры утверждают, что с 2010 по 2017 годы Костин и его семья каждый год, обычно во время зимних праздников, проводили две недели в этом доме в Аспене.

Вольфсон и его семья также проводили там время.

Изучив кадастровый реестр округа Питкин, «Голосу Америки» удалось найти особняк.

Он находится на юго-востоке от города Аспен. По данным сайта недвижимости Zillow, в доме площадью 1027 кв. метров находится семь спален и десять ванных. Дом оборудован бассейном, сауной, джакузи, домашним кинотеатром и бильярдной комнатой.

На сегодняшний день дом сдается за $600 000 в месяц, сообщает сайт Zillow. Похоже, что этот дом уже не связан с Костиным и его окружением.

«Голосу Америки» также удалось найти изображение картины «Расчесывая хребты» художника Ли.

Вскоре после аннексии Крыма Россией структура собственности изменилась.

По словам прокуроров, в 2014 году компания «40 North Star LLC» была передана в номинальную собственность компании «Altamonte Holding Limited», которая была зарегистрирована незадолго до этого на Британских Виргинских островах. За сделку было заплачено примерно $10 миллионов.

В базе утечек об офшорах Международного консорциума журналистов-расследователей значится фирма с почти идентичным названием: «Altamonte Holdings Limited». Ее конечный бенефициар — Вадим Беляев [он же Вадим Вольфсон].

Финансирование покупки было предоставлено другой компанией, «Capital Business Finance», которую контролирует Костин, пишется в обвинительном акте.

В апреле 2018 США наложили санкции на Костина. В следующем году Вольфсон купил «40 North Star» за $12 миллионов путем двух финансовых операций с дочерной компанией «Capital Business Finance», подконтрольной Костину. Эта сделка нарушила санкции, пишут прокуроры в обвинительном акте.

C 2018 по 2020 годы домом в Аспене, в основном, пользовался Вольфсон. По данным кадастрового реестра в 2020 году он был продан другой, скорее всего не связанной с Костиным или Вольфсоном компании за $12,5 миллионов.

В обвинительном акте речь идет не только о недвижимости. Прокуроры также рассказывают о двух яхтах, контролируемых Костиным через оффшорные компании: «Sea Rhapsody» и «Sea & Us».

Как отмечается в документе, первой яхтой, в основном, пользовались Костин с женой и семьей, а второй – Костин с любовницей.

Судно «Sea & Us» ранее фигурировало в расследовании Алексея Навального 2019 года, где рассказывалось об отношениях между главой ВТБ и ведущей государственного телеканала «Россия» Наилей Аскер-заде.

По словам прокуроров, Костин купил 66-метровую яхту «Sea Rhapsody» за $65 миллионов в период 2008-2012 гг. Она была построена по его заказу. В ней шесть люкс-кают, переливной бассейн, джакузи и кинотеатр.

Яхта «Sea & Us», длиною 62 метров, тоже была построена по заказу банкира в 2016-2018 годах. Он заплатил за нее не меньше $70 миллионов.

Прокуроры утверждают, что Костин и его неназванные сообщники в период 2018-2022 гг. участвовали в схеме, направленной на предоставление финансов, услуг и товаров для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта яхт.

Они занимались отмыванием денег путем транспортировки денежных инструментов и средств из места в США в место за пределами США, и также в обратном направлении, с целью нарушения санкций, пишется в обвинительном акте. В документе не приводятся подробности этих предполагаемых действий олигарха и сообщников.

По информации морского трекера «marinetraffic.com» «Sea Rhapsody» сейчас стоит на причале в Виктории, столице Республики Сейшельских Островов.

Яхта «Sea & Us» была переименована в «Serenity and Unity». По данным трекера, она находится на берегу Турции.

По словам прокуроров, Костин, Вольфсон и другие сообщники должны лишиться собственности, полученной путем совершения инкриминируемых им преступлений.